Έρευνα των: Martin Young (OCCRP), Kyriakos Pieridis (CIReN), Lian Buan (Rappler)

Οι αρχές των Φιλιππίνων καταζητούν τον Huang Zhiyang, κάτοχο κυπριακού διαβατηρίου για εμπορία ανθρώπων και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του για ξέπλυμα χρήματος. Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του στη χώρα, όμως, δεν γνώριζαν για τα κεφάλαια που κατέχει στην Κύπρο.

Οι αρχές των Φιλιππίνων καταζητούν τον Huang Zhiyang, κάτοχο κυπριακού διαβατηρίου για εμπορία ανθρώπων και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του για ξέπλυμα χρήματος. Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του στη χώρα, όμως, δεν γνώριζαν για τα κεφάλαια που κατέχει στην Κύπρο.

Όμως, δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι έχει επιπρόσθετα 2 εκατομμύρια ευρώ (2,1 εκατομμύρια δολάρια) στη διάθεσή του στην Κύπρο.

Ο Huang διέθεσε κεφάλαια για να εξασφαλίσει την υπηκοότητα της Κύπρου μέσω του κυπριακού προγράμματος «πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων». Έκανε την επένδυσή του μέσω μιας κυπριακής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων με την επωνυμία Zimaco Holdings Limited – που κατασκεύασε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δεν ήταν ύποπτος τη στιγμή που έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα.

Η Zimaco Holdings δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στα κεφάλαια αυτά, τα οποία συνεχίζει να κατέχει ο Huang. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου, την αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που είναι ευρέως γνωστή ως MOKAΣ, σχετικά με τις κατηγορίες κατά του Huang στις Φιλιππίνες.

Η ΜΟΚΑΣ αρνήθηκε να σχολιάσει κατά πόσο έλαβε μέτρα μετά την ειδοποίηση, επικαλούμενη νόμους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.

«Μπορούμε μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι ορισμένες πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή της ΜΟΚΑΣ», ανέφερε η υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας σε ερωτήσεις.

Αξιωματούχοι των Φιλιππινών δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για τα χρήματα που κατέχει ο Huang στην Κύπρο μέχρι που τους ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι. Ο Nicholas Ty, βοηθός υφυπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι οι αρχές δεν προτίθενται άμεσα να ενεργήσουν για διεκδίκηση των κεφαλαίων.

«Είναι μια πιθανότητα, αλλά αυτό θα απαιτούσε να περάσουμε από τις δικαστικές διαδικασίες της Κύπρου», δήλωσε. «Προτεραιότητα παραμένει η σύλληψή του μέσω της κόκκινης ειδοποίησης (της Ιντερπόλ)».

Οι κυπριακές αρχές καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος δήλωσαν ότι είναι πρόθυμες να ζητήσουν δικαστικές αποφάσεις για το πάγωμα κεφαλαίων, εάν οι αρχές των Φιλιππίνων αιτηθούν βοήθεια.

«Αυτό μπορεί να γίνει μετά την εκτέλεση αλλοδαπού αιτήματος που λαμβάνεται από χώρα που ερευνά ποινικό αδίκημα», δήλωσε η ΜΟΚΑΣ.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά του Huang στις Φιλιππίνες τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο πέρυσι προέκυψαν ύστερα από έφοδο των αρχών σε ένα τεράστιο συγκρότημα στο Bamban, πόλη περίπου 95 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα. 

Το συγκρότημα ανήκε στην εταιρεία Baofu Land Development Inc., την οποία ο Huang συνίδρυσε τον Μάιο του 2019, κάνοντας χρήση του κυπριακού διαβατηρίου του.

Το Συμβούλιο των Φιλιππίνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος περιέγραψε τον Huang ως τον κύριο χρηματοδότη της εξαγοράς και της ανάπτυξης ακινήτων της Baofu.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας επίσης περιέγραψε την εταιρεία ως «μητρική εταιρεία», η οποία αποσκοπούσε στη δημιουργία και τη λειτουργία των κέντρων απάτης εντός του συγκροτήματος που ήταν ιδιοκτησία της.

Ο Huang έχει εξαφανιστεί και ο δικηγόρος του στις Φιλιππίνες δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Huang δεν απάντησε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν σε πέντε διευθύνσεις που συνδέονται με αυτόν σε εταιρικά έγγραφα.

”Ερωτικός Απατεώνας”

Ενεργώντας κατόπιν πληροφορίας, οι αρχές έκαναν έφοδο στο συγκρότημα Baofu στις αρχές Μαρτίου 2024. Αξιωματικοί της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών των Φιλιππινών απελευθέρωσαν 875 άτομα, κυρίως Φιλιππινέζους και Κινέζους, αλλά και Ρουαντέζους, Ινδονήσιους και άλλους.

Βρήκαν πυροβόλα όπλα, καθώς και κινητά τηλέφωνα και σενάρια «ερωτικής απάτης» που χρησιμοποιούνταν για την εξαπάτηση των θυμάτων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Φιλιππίνων.

Τα σενάρια χρησιμοποιούνταν από απατεώνες που «αναγκάζονταν να υποδύονται όμορφους άνδρες που προκαλούσαν το ερωτικό ενδιαφέρον μοναχικών γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» για να τις εξαπατήσουν, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων.

Η απάτη στον κυβερνοχώρο έχει εκτιναχθεί στα ύψη στη Νοτιοανατολική Ασία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το οποίο ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση του ότι άνθρωποι στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία έχασαν μεταξύ 18 και 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων από διαδικτυακές απάτες, μόνο κατά το έτος 2023.

Οι απατεώνες είναι συχνά και οι ίδιοι θύματα. Πολλοί έχουν δελεαστεί με προτάσεις νόμιμης εργασίας, αλλά καταλήγουν να κρατούνται όμηροι και να αναγκάζονται να εξαπατούν άλλους.

Στο κατηγορητήριο κατά του Huang και άλλων περιγράφεται η δεινή θέση ενός φερόμενου ως θύματος εμπορίας ανθρώπων που προσπάθησε να αρνηθεί εργασία σε ένα κέντρο απάτης. Δήλωσε στους ερευνητές ότι του είπαν ότι έπρεπε να πληρώσει 300.000 πέσος Φιλιππίνων (περίπου 5.000 δολάρια) για να φύγει, χρήματα που δεν μπορούσε να βει για να ανταπεξέλθει.

«Αναγκάστηκε να εργαστεί ως ερωτικός επιτήδειος», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Δεν έλαβε ποτέ αποζημίωση για την εργασία που προσέφερε. Αντιθέτως, δεχόταν ξυλοδαρμούς κάθε φορά που δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική ποσόστωση» εξαπατήσεων.

Σε ένα άλλο θύμα, το οποίο είχε κοινό βιετναμέζικο όνομα, του ειπώθηκε ότι δεν μπορούσε να φύγει μέχρι να ξεπληρώσει στην εταιρεία το κόστος του ταξιδιού του στις Φιλιππίνες. Έδωσε περιγραφές ότι τον χτυπούσαν και τον βασάνιζαν με ηλεκτροπληξία όταν δεν κατάφερνε να συμπληρώσει την ποσόστωσή του.

Πολλαπλές επιδρομές

Η επιδρομή τον Μάρτιο του 2024 οδήγησε τελικά στην απαγγελία κατηγοριών κατά του Huang. Ωστόσο, δύο από τις εταιρείες του είχαν στοχοποιηθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη στον κυβερνοχώρο και εμπορία ανθρώπων. Καμία από τις προηγούμενες επιδρομές δεν οδήγησε σε κατηγορίες εναντίον του, αν και κατονομάστηκε σε ένταλμα έρευνας.

Τον Μάιο του 2023, η αστυνομία των Φιλιππίνων διέσωσε περισσότερα από 1.000 πρόσωπα που φέρονται να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων σε ένα συγκρότημα που ανήκε στην Sun Valley Clark Hub Corporation, μια άλλη εταιρεία που συνίδρυσε ο Huang.

Τον Φεβρουάριο του 2023 – μόλις τρεις μήνες πριν από την επιδρομή στη Sun Valley – οι αρχές έκαναν έφοδο σε μια εταιρεία με την επωνυμία Hongsheng Gaming Technology Inc., η οποία λειτουργούσε στο συγκρότημα Baofu Land Development του Huang. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία διέσωσε περισσότερους από 800 εργαζόμενους που είχαν πέσει θύματα εμπορίας. 

Το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει καταχωρήσει τον Huang ως στέλεχος της Hongsheng. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων σημείωσε επίσης ότι η αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης δεδομένων υπολογιστή του Huang κατά τη διάρκεια της επιδρομής στη Hongsheng.

«Η ιδιότητα του Huang ως ιδρυτή της Baofu και η επιδρομή που είχε στόχο τον εντοπισμό του στην Hongsheng υποδηλώνουν τη σύνδεσή του με τις ερωτικές απάτες, καθώς και με απάτες κρυπτονομισμάτων, την εμπορία ανθρώπων και άλλες παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες σε δικαστική αίτηση για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Baofu Land Development.

Ο επιχειρηματικός εταίρος του Huang τόσο στην Baofu Land Development όσο και στην Hongsheng Gaming Technology ήταν η Alice Guo, πρώην δήμαρχος του Bamban, όπου βρίσκεται το συγκρότημα. Η Guo αντιμετωπίζει δεκάδες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και εμπορία ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των Φιλιππίνων. Διέφυγε από τη χώρα τον Ιούλιο, αλλά εκδόθηκε από την Ινδονησία πίσω στις Φιλιππίνες τον Σεπτέμβριο για να δικαστεί.

Η Guo δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Huang κατάφερε να διαφύγει τη σύλληψη κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Φεβρουαρίου 2023 στην Hongsheng Gaming Technology. Σύμφωνα με έκθεση πληροφοριών που αναφέρεται στη δικαστική αίτηση του Συμβουλίου Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, «κατάφερε να διαφύγει από το συγκρότημα BAOFU, χρησιμοποιώντας το ελικόπτερο της Guo».

Στην μήνυση του Συμβουλίου Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες καταγράφεται ότι ο Huang ήταν γνωστός ως «το Αφεντικό Wang » και καταζητείτο στην πατρίδα του, την Κίνα, με την κατηγορία της λειτουργίας παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών.

Στο έγγραφο σημειώνεται ότι είναι κάτοχος διαβατηρίων της Κίνας, του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις στην Καραϊβική και της Κύπρου.

Τα νέα ευρήματα σχετικά με τον Huang ενδέχεται να εμφανιστούν σε επικείμενη έκθεση επιτροπής της Γερουσίας των Φιλιππίνων σχετικά με τον τομέα των διαδικτυακών στοιχημάτων, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων διαδικτυακής απάτης, εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τις πληροφορίες που παρείχαν οι δημοσιογράφοι σχετικά με τα χρήματα του Huang στην Κύπρο – και ενδέχεται να προτείνουν στις αρχές των Φιλιππίνων να επιδιώξουν το πάγωμα των κεφαλαίων.

«Η επιτροπή μελετά το ενδεχόμενο να το συμπεριλάβει ως σύσταση στην έκθεση της», ανέφεραν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας σε ερωτήσεις.

Zimaco Holdings, the Cypriot real estate company holding Huang’s 2 million euros, said it had attempted to reimburse him for half his investment, but was unable to because he had failed to submit the required documentation.

Κυπριακές δοσοληψίες

Πίσω στην Κύπρο, μια διαφορετική ποινική υπόθεση εκτυλίσσεται, η οποία αφορά δύο άτομα και μια εταιρεία που διευκόλυνε την αίτηση του Huang για υπηκοότητα.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ισχυρισμούς για διαφθορά που σχετίζονται με το πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων της Κύπρου, αλλά δεν αφορά άμεσα την αίτηση του Huang.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Μάριος Δημητριάδης, αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς για άσκηση επιρροής στις αιτήσεις υπηκοότητας. Σε γραπτή δήλωσή του μετά την απαγγελία κατηγοριών, ο Δημητριάδης αρνήθηκε το αδίκημα. Επιστρατεύτηκαν ψευδείς ισχυρισμοί και κακόβουλες κατηγορίες, για να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα και να οδηγηθώ στο δικαστήριο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας πως στο τέλος πάντοτε η αλήθεια και το δίκαιο επικρατούν»., ανέφερε. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο θα αρχίσει στη Λευκωσία την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.

Οι αρχές απήγγειλαν επίσης κατηγορίες εναντίον μιας εταιρείας με την επωνυμία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd για εμπορία επηρεασμού, η οποία είναι θυγατρική μιας εταιρείας με έδρα το Πεκίνο. Ο πρόεδρος της εταιρείας του Πεκίνου – ένας Αυστριακός υπήκοος με το όνομα Josef Friedrich Santin – αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

«Γνωρίζοντας τα γεγονότα, πρόκειται για μια γελοία κατηγορία και είμαι 100% βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσουμε κάθε πτυχή της», δήλωσε ο Santin σε απάντηση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερωτήσεις.

Η Delsk χειρίστηκε την αίτηση υπηκοότητας του Huang και ο Santin ήταν επίσης διευθυντής της Zimaco Holdings, της κυπριακής εταιρείας ακινήτων που κατέχει τα 2 εκατομμύρια ευρώ του Huang.

ΠΗΓΗ: CIReN